每日普法:经济犯罪律师讲解高利转贷罪

  高利转贷罪,是指违背国度划定,以转贷图利为目标,套取金融机构信贷资金高利障贷别人,违法所得数额较大的行动。那么对于相关法律法规你了解多少呢?快来和经济犯罪律师一起看看吧。

  1、天然人犯本条所定之罪,处三年如下有期徒刑或许拘役,并处违法所得1倍以上5倍如下罚金;数额伟大的,处三年以上七年如下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍如下罚金。

  2、单元犯本条所定之罪,对单元判处罚金,并对其间接担任的主管职员和其余直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

  合用上述罚金刑时,对“违法所得”应如何认定?是借款人高利转贷所获得的本钱,仍是借款人高利转贷所得本钱与其应领取金融机构存款本钱之差?刑事律师觉得,本条立法之原意,在于惩戒借款人的转贷牟利行为,应以后者理解为妥。

  《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。”据此,当高利转贷行为人违法所得数额超出法律规定的上限时,将可能被追究刑事责任。

  对于何为“违法所得数额较大”,最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条指明了认定标准,即“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。”据此,当高利转贷人符合上述任一情形时,将会因涉嫌高利转贷罪而被刑事机关追诉。

  以上就是经济犯罪律师为大家带来的我国现行有关法律法规全部内容。总的来说,法律是维护我们自身权益的有力工具,在我们遇到困难的时候,法律能够为我们履行合法权益提供保障。如果您遇到相关问题,欢迎咨询我们的相关专业律师,我们会为你做出专业的解答。

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