洗钱的法律规定有哪些?经济犯罪律师为您介绍

  虽然每个州都有自己对洗钱的定义,但它通常被定义为转移来自犯罪活动的资金,使其看起来好像是通过合法手段赚取的。可能发生洗钱的常见犯罪活动包括毒品交易、与恐怖主义有关的活动和有组织犯罪。与大多数州一样,华盛顿认为洗钱是一种严重的犯罪行为。经济犯罪律师下面就来讲解相关的那些问题。

  一、华盛顿反洗钱法:定义

  首先,重要的是要了解,为了违反华盛顿的洗钱法,一个人必须知道他们转移的财产是非法获得的。例如,一个人在不知道礼物是用洗钱的钱购买的情况下收到礼物的人不会违反华盛顿的洗钱法。

  为了更好地理解华盛顿的洗钱法,您需要了解以下关键术语的定义:

  金融交易:任何出售、购买、赠与、转让、贷款、交易、存款、取款、信贷延期或任何其他财产的收购或处置。

  进行金融交易:发起、结束或参与金融交易。

  特定的非法活动:在华盛顿被归类为 A 级或 B 级重罪的罪行,被列为“犯罪牟取暴利”的罪行,或在另一个州或联邦司法管辖区可处以一年以上监禁的罪行。

  二、华盛顿反洗钱法:概述

  当你对法律有疑问时,最好的地方就是法律本身。但是法规通常是用语言编写的,并且需要时间来破译。为了减少找到问题答案所需的时间,阅读没有所有法律术语的法律摘要会有所帮助。在下表中,您可以找到相关法规的链接以及华盛顿反洗钱法的概述。

  一个人进行(或试图进行)涉及特定非法活动收益的金融交易是非法的,并且他知道:

  该财产是特定非法活动的结果;

  交易旨在隐瞒或掩饰收益的性质、来源、所有权或控制权,并肆无忌惮地判断该财产是否是特定非法活动的结果;或者

  该交易旨在避免联邦法律规定的交易报告要求。

  三、收费和罚款

  洗钱是 B 级重罪,最高可判处 10 年监禁和/或最高 20,000 美元罚款。

  违反华盛顿反洗钱法还将导致民事处罚,罚款金额为金融交易所涉收益价值的两倍以及诉讼费用。

  当个人采取措施隐瞒某些资金是通过犯罪活动获得的事实时,就会发生洗钱。该名称背后的原因是,洗钱涉及试图通过一系列交易“清理”脏钱,使钱看起来像是合法赚取的;目的是使追踪收入的真正来源变得困难。例如,毒贩用他从销售甲基苯丙胺中赚取的资金购买礼品卡。接下来,他使用礼品卡购买电子产品,然后将其出售给合法购买者。购买完成后,人贩子将钱存入他用作掩护的公司的银行账户。

  根据联邦和州法律,从事洗钱活动的人可能面临指控。此外,俄亥俄州的许多洗钱指控还可能包括其他相关指控,例如阴谋、敲诈勒索,特别是如果洗钱者涉及有组织犯罪或其他联邦犯罪。

  四、俄亥俄州洗钱法一览

  下表提供了俄亥俄州与洗钱相关的法律摘要,包括重要代码部分的链接。

  法规和犯罪要件

  俄亥俄州修订法典第 1315.55 节

  当您参与以下被禁止的行为时,就会发生洗钱:

  如果您知道资金是非法活动的收益,则进行交易(例如,将钱存入银行账户)。

  如果您知道或应该知道该交易涉及非法活动的收益,则进行一项涉及价值超过 10,000 美元的非法活动收益的交易。

  进行交易以隐藏/掩饰财产的性质、位置、来源、所有权或控制权,或防止根据州或联邦法律报告交易。

  五、处罚和量刑

  收费和处罚取决于您案件的具体情况。

  一般来说,在俄亥俄州洗钱是三级重罪,可处以 7,500 美元或所涉财产价值两倍的罚款,以较高者为准。

  经济犯罪律师发现,俄亥俄州的洗钱法很复杂,经常与无数联邦法律重叠。如果您在俄亥俄州面临洗钱指控,那么您可能希望与可以帮助解释您的选择的俄亥俄州刑事辩护律师讨论您的案件。查找您附近的俄亥俄州律师,立即开始。

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