银行卡

帮助信息网络犯罪活动罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。 网友咨询： 2017年期间，90后何某从一名绰号为“小波”的人员处得知，出售银行卡、手机卡给他人从事网络犯罪活动可以牟利。于是，2018年3月期间，何某告知钟某洁、李某出售…

自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。 网友咨询： 2021年5月初，周某接到其表哥陈某的电话，陈某告诉他，只要通过办银行卡、手机卡，然后在手机平台上给某些非法网站的充值资金进行转账和刷流水，就能赚钱。周某感觉这是挣钱的好方法，只需要在手…

帮助信息网络犯罪活动罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。 网友咨询： 2019 年10 月，曾某在QQ 兼职群里认识了上线，并帮其收买手机卡，后意识到该行为可能违法遂停止。同年11 月，曾某又开始帮上线收购银行卡，上线允诺每办理一…

“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，是源于2007年5月11日施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体运用法律若干问题的解释》中的罪名。 网友咨询： 2021年5月，黄某为了获取非法利益，在明知杨某使用银行卡、手机和微信支付密码接收并转账的资金来源系违法犯罪所得的情况下，仍然将自己的两张银行卡、手机及微信支付密码交给杨某…

数罪并罚，是指人民法院对一人犯数罪分别定罪量刑，并根据法定原则与方法，决定应当执行的刑罚。 网友咨询： 2021年4月，张龙海在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将其名下的1套中国农业银行卡（卡号6228********）出售给他人，该张银行卡被他人用于实施电信网络诈骗，帮助支付结算金额21.37万元。 2021年4月30日，张龙海通过手机银行ａｐｐ的提…

帮助信息网络犯罪活动罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。 网友咨询： 2021年8月13日，陈某的朋友刘某联系其进行“跑分”洗钱活动，并允诺每跑一万元可以挣一百元，陈某因外债缠身，正愁没有生财之路，遂当即答应下来。 2021年8月…

律师解答农信银行卡突然被冻结，可能是出于以下原因：本人或近亲属参与了刑事犯罪活动，银行卡账户涉嫌系赃款；被人民法院强制执行；法院依法财产保全；从事外贸交易，银行卡账户收取外贸款项；通过非官方渠道进行过换汇行为；其他。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何…

律师解答银行卡正常使用，大额收款不会被冻结，无论多大额。银行卡冻结原因包括：被人民法院强制执行；法院依法财产保全；从事外贸交易，银行卡账户收取外贸款项；通过非官方渠道进行过换汇行为；其他。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法…

律师解答银行卡可以更换身份证登记信息。银行客户身份证发生变更的，应当尽快到银行办理登记信息变更，避免银行卡状态显示异常。而且未在合理时间办理变更的，客户不能使用需要验证身份信息的金融业务功能。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权…

律师解答银行卡被损坏钱会冻结，应当尽快办理新卡，当事人携带身份证到办理银行卡的银行网点申请重新办卡，然后申请办理解冻手续。银行卡被冻结，账户处于异常状态，取现、消费支付、转账等功能被限制使用，应当尽快解冻。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个…

律师解答银行卡被全部冻结指用户持有的全部银行卡，出于法定情形或者其他情形被冻结账户余额，不能正常使用。冻结原因包括：银行卡及卡内资金，与犯罪行为或者犯罪行为人有关；未履行生效法律文书义务，被强制执行的；其他。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者…

律师解答银行卡大额出入款，不会被冻结，属于正常现象。但存在以下情形之一的，会被冻结：密码输错3次以上被锁状态异常；身份证过期账户状态异常；频繁转账被银行反洗钱怀疑，银行将银行卡状态调为异常；银行卡已经消磁不可读；其他。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任…

律师解答银行卡进账10000，一般不会被冻结。但属于以下情形之一的，会被冻结：与过虚拟货币/区块链交易的，进行投资行为的；从事外贸交易，银行卡账户收取外贸款项的；参与刑事犯罪活动，银行卡账户涉嫌系赃款的；其他。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或…

律师解答替别人绑银行卡，取得他人授权的，不会被判刑。但犯罪嫌疑人把借用的银行卡，提供给他人违法犯罪的，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，或者成为诈骗罪的共犯。所以银行卡最好不要外借，即使授权代理也应当在代理书上写明具体事项。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第一百六十一条民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质…

律师解答银行卡单向冻结是指银行卡只能存钱，不能取钱。双向冻结是指银行卡既不能存钱，也不能取钱。会出现单向冻结的情况包括：有异地大额消费，异常境外消费等风险消费行为时；多次错误输入交易密码；其他。 法律依据 《中华人民共和国商业银行法》 第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划…