什么叫洗钱洗钱犯法吗

律师解答
洗钱是犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。洗钱犯法,构成犯罪的,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

法律依据

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
提供资金帐户的;
将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
跨境转移资产的;
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

文章版权归法律快车。

声明:反诈网为公益性网站。本站文章来源于网络,如侵权请加微信:sqzL31,我们会立即删除并向您致歉。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2023年 6月 21日 下午11:39
下一篇 2023年 6月 21日 下午11:40

相关推荐

  • 故意伤害罪是侵犯公民人身权利、民主权利罪吗

    律师解答故意伤害罪是侵犯公民人身权利、民主权利罪。公民人身权利、民主权利罪,侵犯的客体是公民的人身权利和民主权利。故意伤害罪侵犯的客体是他人的身体权。所以,故意伤害罪属于侵犯公民人身权利、民主权利罪。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条 故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人…

    2023年 2月 19日
  • 被冤枉是小偷可以起诉对方嘛

    律师解答被冤枉是小偷可以起诉对方。当事人还可以向公安机关报警,如果行为人尚不构成犯罪的,公安机关可以对行为人予以治安处罚;如果行为人构成诬告陷害罪的,公安机关将立案侦查。 法律依据 《刑法》第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款…

    2023年 2月 19日
  • 偷渡遣送回国要判刑吗

    律师解答偷渡遣送回国,情节严重的,要判刑。行为人会被处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动,偷越国(边)境的,处一年以上三年以下有期徒刑,并处罚金。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第三百二十二条违反国境管理法规,偷越国境,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;为参加恐怖活动组织、…

    2023年 6月 21日
  • 盗窃罪有谅解书和赔偿了会怎么判

    律师解答盗窃罪有谅解书和赔偿了的判刑标准是:在盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的基础上,可以酌情从轻、减轻处罚…

    2023年 2月 19日
  • 虚假诉讼多少钱判三年以上

    法律咨询解答 虚假诉讼罪涉案的数额达到巨大的,即六万元以上,人民法院可以判处犯罪分子三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 相关法律规定 《中华人民共和国刑法》

    2023年 2月 20日
  • 被骗后报警款项能否追回一般多久能追回

    律师解答被骗后报警,款项一般能追回;如果当事人报警及时,被骗的钱还没有被犯罪嫌疑人转移的,公安机关将对被骗款项进行拦截,拦截成功后进入资金返还程序,一般三至六个月能追回钱。 法律依据 《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴…

    2023年 2月 19日
返回顶部