套取金融机构资金罪立案标准是什么

关于套取金融机构资金罪立案标准是什么的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。

一、套取金融机构资金罪立案标准是什么

《刑法》中没有套取金融机构资金罪,存在套取金融机构资金的行为,要结合不同的罪名来确定具体的立案条件,套取国家资金涉嫌诈骗罪的,该罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元以上;若是套取国家专项资金,如果以单位的名义将国有资产集体私分给个人累计数额在10万元以上,构成私分国有资产罪,应予立案追诉。

套取国家资金没有专项罪名,关键是看套取后续行为,据为己有的是贪污罪,以单位名义私分的是私分国有资产罪。套取金融机构信用资金就是利用虚假业务来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。套取资金指的是通过虚报项目、投资规模、已完工工程量或以虚假的经济业务事项虚报投资完成额,骗取国家建设投资的行为。

二、套取国家资金犯法吗

套取国家资金是犯法的行为。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。

出现套取国家资金的行为是犯法的。套取国家资金是非常典型的违法范围的行为,这种行为对于国家的资金安全造成了极大损失和威胁,会对相关的涉事犯罪嫌疑人处以相应年限的刑罚。

套取国家资金当然属于违法行为,不过,这种行为具体会构成哪种刑事犯罪不能一概而论,要根据套取国家资金的具体表现形式分析。比如以非法占有为目的,弄虚作假套取国家资金的可能构成诈骗罪,如果申报过程中伪造了国家机关公文,同时构成伪造国家机关公文罪。

套取金融机构资金罪的犯罪主体不同,所涉及的罪名不同,立案标准也有所不同,该行为认定为诈骗罪之后,立案标准是3000元;认定为私分国有资产罪,立案标准是10万元;认定为贪污罪的,立案的标准是3万元,这些罪名都需要由公安机关负责调查。

相关内容:挪用资金罪数额标准是多少

一、挪用资金罪数额标准是多少

《最高人民法院 最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》

挪用资金,进行非法活动的,入罪起点数额是六万元;挪用资金归个人使用或者进行营利活动的,入罪起点是十万元。

二、挪用资金罪与挪用公款罪区别

挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为、挪用资金罪与挪用公款罪在客观上都表现为利用职务上的便利挪用资金的行为,在主观上都是挪用的故意,有时犯罪对象也可能都是公司、企业或者其他单位的资金。但是,这两种犯罪也有以下主要区别:

(一)侵犯的客体和犯罪对象不同。挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权,对象是公司、企业或者其他单位的资金,其中,既包括国有或者集体所有的资金,也包括公民个人所有、外商所有的资金。

(二)犯罪主体不同。挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,但国家工作人员除外。挪用公款罪的主体是国家工作人员,包括国家机关中从事公务的人员,国有公司、企业事业单位、人氏团体中从事公务的人员,国家机关、国有公司、企业事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员。

三、挪用资金罪的处罚

犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。

一般公司、企业或者其他单位的工作人员才有可能构成挪用资金罪,如果是国家工作人员有挪用资金的行为,那往往会被认定为挪用公款罪,这属于两个不同的罪名,各位一定要仔细进行区分。通常认定构成挪用资金罪的,一般是对犯罪分子处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明:反诈网为公益性网站。本站文章来源于网络,如侵权请加微信:sqzL31,我们会立即删除并向您致歉。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2023年 2月 19日 下午11:14
下一篇 2023年 2月 19日 下午11:14

相关推荐

  • 合同无效可撤销的情形及对应的法律后果是什么

    法律咨询解答 一、有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。二、下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(一)因重大误解订立的;(二)在订立合同时显失公平的。一方…

    2023年 2月 19日
  • 故意拦车不让走是否违法

    律师解答故意拦车不让走是违法的,属于寻衅滋事行为,应处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。 法律依据 《中华人民共和国治安管理处罚法》 第二十六条有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款:(一)结伙斗殴…

    2023年 2月 19日
  • 合同客体是什么

    法律咨询解答 合同客体是参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。如物、行为、智力成果等,是一种给付行为。给付行为,既可以是作为,也可以是不作为。 相关法律规定 《民法典》第四百七十条,合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

    2023年 2月 19日
  • 假章签合同的法律后果是怎样的

    法律咨询解答 使用假章签合同属于无权代理的行为,未经被代理人追认的,合同无效。行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。若是使用假章签合同骗取他人财物达到一定数额的,构成合同诈骗罪,依法追究刑事责任。 相关法律规定 《刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数…

    2023年 2月 19日
  • 闯红灯什么意思

    法律咨询解答 闯红灯是指机动车、非机动车、行人等违反交通信号灯指示在红灯亮起禁止通行时越过停止线并继续行驶的行为。“闯红灯”的引申义多用于形容超越现有规则办事或其他一些违反法律或道德规范的行为。 相关法律规定 《道路交通安全法》第二十五条、第二十六条、第四十四条

    2023年 2月 20日
  • 犯罪嫌疑人涉嫌绑架判刑几年

    关于犯罪嫌疑人涉嫌绑架判刑几年的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、犯罪嫌疑人涉嫌绑架判刑几年? 绑架罪的判刑标准一般是处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 《刑法》 第二百三十九条 【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑…

    2023年 2月 19日
返回顶部