境外参与电信诈骗 回国落网接受审判

一群人经人介绍,计划到国外科技公司工作,没想到进入“杀猪盘”集团,工作内容是装成“金融圈”成功人士,对女性实施诈骗。日前,经湖南省桂阳县检察院提起公诉,法院以偷越国(边)境罪、诈骗罪分别判处李某、罗某等25名被告人有期徒刑一年三个月至七个月不等,各并处罚金,追缴违法所得。

2020年3月,杨女士收到李某的微信好友申请,李某称自己从事金融行业,并经常分享奢华日常,逐渐取得了杨女士的信任。在确定恋爱关系后,李某介绍了自己的生财之道——在某虚拟投资平台投资,并邀请杨女士和自己一起投资。在李某的指导下,杨女士先抱着试试看的态度,向该平台转账500元。第二天,该平台告知她盈利800元。初尝甜头后,杨女士一次性转账2000元,不久就盈利了4000元。至此,杨女士完全打消了顾虑,开始频繁地向该平台转账,累计充值50余万元。直到平台无法登录,钱款无法提现,给李某发送的消息也石沉大海,杨女士才发现自己被骗了,于是向公安机关报案。

境外参与电信诈骗 回国落网接受审判

经侦查,一起精心设计的“杀猪盘”式跨国电信网络诈骗案浮出水面。原来,李某失业已久,还欠了网贷,迫切希望挣大钱。2020年,李某得知自己的同学罗某在缅甸某科技公司上班很赚钱,便希望罗某帮忙引荐。罗某表示,如果李某能多带一些人过去,就可以直接当主管,月工资2万元起。李某信以为真,又联系了多人一起出国挣钱。

随后,李某等人在罗某的带领下飞抵云南,一下飞机就被安排坐上商务车,并行驶到边境地区开始走山路。经过翻山越岭、车辆转运,李某等人到达缅甸的一处工业园。此时,李某等人才恍然大悟,所谓的出国实则是偷渡,而科技公司则是电信网络诈骗“大本营”。

面对公司洗脑式的培训和高比例的提成诱惑,李某等人放下心理防备,通过公司配发的手机,在各大社交软件上对女性实施诈骗。他们通过国内知名交友平台物色单身人群,再将自己包装成“高富帅”,在与被害人确定恋爱关系后,诱骗被害人在某虚拟投资平台上投资。

2021年初,公司经营不善,李某等人趁机出逃,在云南边境被公安机关抓获。公安机关确认李某不仅是杨女士口中诈骗她钱财的“高富帅”,也是参与境外“杀猪盘”电信网络诈骗的一员。

2022年4月,公安机关对李某等人立案侦查,桂阳县检察院应邀提前介入。在检察机关的建议下,公安机关从团伙成员组织层级、职责划分、作用大小、地域特征等方面入手,明晰了犯罪团伙的组织框架,并全盘掌握了团伙成员的信息,随后陆续将该犯罪团伙成员抓获。

同年8月,该案被移送桂阳县检察院审查起诉。经查,2020年3月至2021年8月间,李某等人经人介绍或被引诱从国内偷渡至缅甸,进入某电信网络诈骗公司工作。该公司设立多个业务团队,团队内层级分明,分设团长、主管、代理、组长、业务员等多个层级。李某等人按照公司指示实施诈骗。

2022年9月,桂阳县检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪对李某、罗某等25名犯罪嫌疑人提起公诉。日前,法院依法作出上述判决。

(来源:检察日报 作者:张吟丰 段苏航 李佩霖)

声明:反诈网为公益性网站。本站文章来源于网络,如侵权请加微信:sqzL31,我们会立即删除并向您致歉。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2023年 1月 4日 下午7:33
下一篇 2023年 1月 4日 下午7:42

相关推荐

  • 骗多少金额才能构成诈骗罪

    关于骗多少金额才能构成诈骗罪的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、骗多少金额才能构成诈骗罪 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨...

    2023年 2月 19日
  • 集资诈骗罪和非吸罪什么区别

    关于集资诈骗罪和非吸罪什么区别的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、集资诈骗罪和非吸罪什么区别 1、在犯罪的客体方面,集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,不仅侵犯了国家的金融管理秩序,而且同时侵犯了出资人的财产所有权;而非法吸收公众存款罪,侵犯的则是单一客体,即国家的金融管理秩序。 2、在犯罪的客观方面,集资诈骗罪中,行为人必须以实施...

    2023年 2月 20日
  • 生产销售伪劣产品构成诈骗吗?听听诈骗罪辩护律师怎么说

      欺骗犯法是指以欺骗为主观手法的一类犯法。能与出产、贩卖伪劣产物罪联络在一起的是诈骗罪和合同诈骗罪。那么对于相关情况你了解多少呢?接下来和诈骗罪辩护律师一起看看吧。   诈骗罪,是指以非法占无为目标,用虚拟究竟或瞒哄本相的诈骗要领,骗取数额较大的公私财物的行动。合同诈骗罪,是指以非法占无为目标,在签订、执行合同过程当中,以虚拟究竟或许瞒哄本相的要领,骗取对...

    2023年 2月 4日
  • 法人变更借款合同有效吗

    借贷纠纷律师收集整理了关于法人变更借款合同有效吗的相关法律知识,给大家一些参考。更多借贷纠纷专业问题建议咨询律师。 一、法人变更借款合同有效吗 法定代表人变更的,并不影响生效借款合同的效力,当事人要履行合同义务。《中华人民共和国民法典》第五百零九条【合同履行的原则】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履...

    2023年 2月 19日
  • 被宣判执行缓刑还可以减刑吗?

    关于被宣判执行缓刑还可以减刑吗?的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、被宣判执行缓刑还可以减刑吗? 1、被宣判执行缓刑不一定可以减刑,根据规定,被宣告缓刑的犯罪分子,一般不适用减刑。 对判处拘役或者三年以下有期徒刑、宣告缓刑的犯罪分子,一般不适用减刑。如果在缓刑考验期间有重大立功表现的,可以参照《刑法》第七十八条的规定,予以减刑,...

    2023年 2月 19日
  • 被骗5万报案管用吗

    律师解答被骗五万报案管用。根据法律规定,行为人诈骗五万元的,可以构成诈骗罪,公安机关将立案侦查。诈骗罪具体是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 法律依据 《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并...

    2023年 2月 19日
返回顶部