律师解答
网赌赢了100万到账的，银行是会查的。如果一旦银行监测系统监控到这笔交易异常之后，会分析这笔交易的来源，并通过对比历史的交易数据来核对这笔交易是否属于可疑交易。如果银行认为这笔交易属于大额可疑交易，那么就会上报到央行反洗钱中心。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
文章版权归法律快车。
微信扫一扫
律师解答恋爱诈骗一般不立案的原因是，恋爱中赠送财物属于自愿行为，难以认定为诈骗；且有时数额未达到法律规定的较大的标准，不需要追究刑事责任，此时双方可以通过民事诉讼手段解决纠纷。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒…
法律咨询解答 中国法律并未规定团伙诈骗罪，适用诈骗罪的一般规定。构成犯罪的，最轻可以判处缓刑。《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。…
律师解答被告人犯数罪的，对判处罚金刑和判处没收财产的处理方式为：合并执行。但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。 法律依据 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第三…
律师解答倒查20年一般过了追诉期，但是二十年以后认为必须追诉的，报请最高人民检察院核准了的，还可以继续追诉。一般情况下，犯罪的追诉时效是：法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第八十七…
法律咨询解答 打架打死人的一般按照故意伤害罪定罪处罚，对行为人处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。但如果行为人在打架是攻击对方的致命部位，或者有其他情形被认定主观上具有致使对方死亡的故意的，则以故意杀人罪定罪处罚。【温馨提示】遇到法律问题，有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷，遇到法律问题及时找专业的律…
法律咨询解答 造成轻伤后自首的按照故意伤害罪判刑，但可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第六十七条规定，犯罪以后…
